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又一家百亿级别网贷平台倒下!借款余额达63亿,承诺最高19%收益

中国基金报

又一家百亿级别网贷平台轰然倒下!

5月13日,上海警方发布通报,对华夏信财互联网金融信息服务(上海)有限公司(以下简称“华夏信财”)涉嫌非法吸收公众存款案开展查处。

这也意味着,从去年开始出现兑付危机的华夏信财,这下是彻底“凉”了。

百亿级别P2P涉嫌非吸被查

5月13日上午,上海市公安局黄浦分局发布警情通报称,近期警方根据投资人报案,对华夏信财涉嫌非法吸收公众存款案开展查处,并对“华夏信财”法定代表人李某、财务总监王某等12名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。

通报显示,经查,“华夏信财”在未经国家有关部门批准的情况下,设立“花虾金融”线上平台和“华夏投资”线下门店,以承诺支付6%至19%不等的固定收益为饵,通过销售各类理财产品的方式向不特定公众非法集资,集资款被用于公司运营、还本付息和对外出借等。目前,案件正在进一步侦办中。

警方表示,截至目前,公安机关已冻结涉案资金人民币8500余万元。追赃挽损工作仍在全力进行中,最终清退将由法院依法进行。公安机关已获取“华夏信财”相关数据,同时聘请专业司法审计机构对每位投资人出借资金进行确认,并追查资金去向。

通报表示,本案投资人可通过“上海经侦非法集资案件投资人信息登记平台”进行网上登记备案,也可携带本人身份证件及相关报案材料至户籍所在地,或实际居住地公安机关就近进行登记备案。

警方表示,借款人使用华夏普惠APP申请贷款所获取的资金均属涉案资金,所涉借款人应依法履行还款义务。请上述平台借款人将还款本息依法汇入公安机关指定的退款账户。未及时还款的,公安机关将依法予以追缴。

通报表示,公安机关将全面收集犯罪证据,全力推进案件侦办、追赃挽损、资金核查等工作,最大限度保护投资人合法权益,并将按照法律程序适时公布案件进展。请投资人积极配合公安机关调查取证,依法表达诉求,不信谣、不传谣,不参与各类非法聚集活动,通过法律途径维护自身合法权益。

根据华夏信财官网公布的数据,截至今年5月初,其累计交易金额为146.18亿元,累计交易笔数25.06万笔,借款余额63.40亿元,累计注册人数92.21万人。

二股东系A股上市公司实控人

天眼查显示,华夏信财成立于2015年8月,系华夏信财股权投资管理有限公司(以下简称“华夏信财投资”)全资控股的子公司。

而华夏信财投资成立于2015年6月,其三名股东分别为华夏管理有限公司、林文洪和刘家慈,持股比例分别为79%、20%和1%。

公开信息显示,华夏信财投资称,其系由全球知名美元基金——国泰财富集团(Cathay-Capital)和中国上市公司冠福股份(002102)大股东共同发起。2015年12月,华夏信财正式成为中国大陆为数不多获外商直接投资(FDI)的互联网金融服务企业。

经查询公开信息,华夏信财投资持股20%的股东,正是深交所上市公司冠福控股股份有限公司(证券简称:ST冠福;股票代码:002102)控股股东、实际控制人之一的林文洪。

根据ST冠福披露的2019年年报,林福椿与林文昌、林文洪、林文智为父子关系,四人系公司的控股股东、实际控制人。其中林文洪持有公司2886.6968万股,持股占比为1.10%。上述持股已全部被冻结,此外其中的2811.00万股被质押。2015年12月至2018年10月,林文洪曾任华夏信财投资的董事一职。

在ST冠福2016年半年报中,曾披露华夏信财投资为“实际控制人参股的企业”,此后直到2019年半年报,上述表述均未发生改变。

ST冠福在其官网介绍中表示,公司经过多年发展,以及近三年公司的产业重组与业务整合,已形成了以致力于成为全球医药原料、动物营养、新材料产品研发、生产一流企业的能特 科技 有限公司和垂直电商平台的上海塑米信息 科技 有限公司为两大核心子公司,及以 科技 创业产业园区投资性房地产租赁和黄金采矿为辅助业务的运营模式。

冠福股份在2018年惨遭ST“带帽”,而作为华夏信财投资二股东的林文洪,眼下情况也不容乐观。天眼查显示,林文洪已多次被法院列为限制高消费人员,其名下也有多笔股权被冻结。

去年9月曾更换资金存管银行

实际上,华夏信财的危机早有端倪。

去年8月起,就开始出现华夏信财兑付困难、未能按时回款的质疑和反馈。去年9月11日,华夏信财宣布更换资金存管银行为新网银行,预计9月22日正式上线,然而短短1个月时间,存管银行关闭相关功能。

华夏信财方面的花虾金融官微曾回应称,由于到期订单金额较多,受市场环境影响,债转速度较慢,已采取加快债转速度的相关措施。

而到了10月底,一份疑似“华夏信财告投资人书”更是引起了轩然大波。文件称“上海市及全国网贷平台将陆续停止相关业务”。

华夏信财于10月30日立即发表声明,表示从未发布过“告投资人书”公告,从未接到上海市金融局关于网贷行业全面结束的通知,也从未签署过所谓“停止业务承诺书”,是有人恶意假冒“华夏信财”之名,所谓的“告投资人书”系恶意造谣。

2019年11月8日,华夏信财(花虾金融)方面发布工作进展说明,公司董事长李彬及六位核心高管层出席线上见面会,李彬表示争取于11月23日出具回款方案,更是直接表态华夏信财没有‘东墙西墙’之说,只有一座巨大防止无德的‘防火墙’。“公司保证不跑路不失联,对债权催收负责到底”。

到了11月23日,华夏信财(花虾金融)方面发布进展说明称,截止至2019年11月23日下午17时,回款工作已基本完成,正常分配资金2亿元以上。

直到12月8日,华夏信财的第二次出借人委员会会议确定的回款方案才面世。在该计划中,华夏信财承诺第一年完成40%的原始本金回款,第二年完成60%的原始本金回款,第三年完成出借人收益70%的回款,第四年完成全部的出借人收益的回款。

华夏信财董事长李彬在2020年的新年寄语中曾表示,未来一年里,公司重点工作聚焦于“三降转型”工作,切实履行 社会 责任 ,做好贷后及催收工作,同时积极寻求企业发展转型契机。

华夏信财于今年4月27日发布的最新工作进展说明称,公司按照计划于2020年4月21日启动了本期回款工作,截止目前,本次回款工作已经全部处理完成,实际回款金额为1.56亿元,为2020年3月24日至2020年4月26日期间内的回款。本期回款金额比上月有所上升约9.1%。自2019年11月,累计回款约人民币10亿元。

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